当前区块链行业火爆，集资诈骗案件也时有发生。公安部门介绍，

不少案件打着区块链旗号，行传销诈骗之实，其实是老“套路”穿上区块链的新“马甲”。

在中国裁判文书网以“区块链”“虚拟货币”为关键词检索发现，从2017年至今，相关诉讼纠纷已经接近600起，广东、浙江、北京等地较为集中。

各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷，很多都是打着创新的幌子，许以高额回报，其中隐藏了非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险，造成大量资金流向境外，一旦崩盘、跑路或者失联，投资者往往投诉无门，损失难以追回。

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